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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载★ღღ✿✿、误导性陈述或者重大遗漏★ღღ✿✿，并对其内容的真实性★ღღ✿✿、准确性和完整性承担法律责任★ღღ✿✿。

　　● 委托贷款对象★ღღ✿✿：中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）为西安西航集团机电设备安装有限公司（以下简称机电设备）★ღღ✿✿、西安西航商泰高新技术有限公司（以下简称商泰公司）★ღღ✿✿、西安安泰叶片技术有限公司（以下简称安泰公司）3家下属子公司提供委托贷款★ღღ✿✿。

　　2025年12月30日★ღღ✿✿，公司召开第十一届董事会第十一次会议★ღღ✿✿，以全体董事同意审议通过了《关于2026年度为子公司提供委托贷款的议案》★ღღ✿✿。

　　根据《中国航发动力股份有限公司章程》的规定★ღღ✿✿，本次委托贷款事项在董事会决策权限范围内★ღღ✿✿，无需提交公司股东会审议★ღღ✿✿。

　　为促进下属子公司的发展★ღღ✿✿，保障其正常生产经营★ღღ✿✿，拟对全资子公司提供委托贷款★ღღ✿✿。本次委托贷款不会影响公司正常业务开展及资金使用★ღღ✿✿，不涉及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等规定的不得提供财务资助的情形★ღღ✿✿。

　　机电设备资信情况良好★ღღ✿✿，未被列为失信被执行人★ღღ✿✿。2025年度★ღღ✿✿，公司对机电设备提供委托贷款额度为1,000万元★ღღ✿✿，截至本公告日对机电设备提供委托贷款1,000万元★ღღ✿✿；机电设备未发生委托贷款到期后未能及时清偿的情形★ღღ✿✿。

　　商泰公司资信情况良好★ღღ✿✿，未被列为失信被执行人★ღღ✿✿。2025年度★ღღ✿✿，公司对商泰公司提供委托贷款额度为5,000万元★ღღ✿✿，截至本公告日对商泰公司提供委托贷款5,000万元★ღღ✿✿；商泰公司未发生委托贷款到期后未能及时清偿的情形★ღღ✿✿。

　　安泰公司资信情况良好★ღღ✿✿，未被列为失信被执行人★ღღ✿✿。2025年度★ღღ✿✿，公司对安泰公司提供委托贷款额度为0万元★ღღ✿✿，截至本公告日未对安泰公司提供委托贷款云霄生活娱乐网★ღღ✿✿。

　　机电设备★ღღ✿✿、商泰公司★ღღ✿✿、安泰公司均为公司控股子公司★ღღ✿✿，公司持有其100%的股权★ღღ✿✿，不属于《上市规则》规定的关联方★ღღ✿✿。

　　公司拟与机电设备★ღღ✿✿、商泰公司贝博★ღღ✿✿，★ღღ✿✿、安泰公司签署委托贷款协议★ღღ✿✿，协议主要内容为★ღღ✿✿：公司2026年度拟向机电设备★ღღ✿✿、商泰公司★ღღ✿✿、安泰公司分别提供不超过3,000万元★ღღ✿✿、5,000万元★ღღ✿✿、1,000万元的委托贷款★ღღ✿✿，期限1年★ღღ✿✿，委托贷款利率不高于银行同期基准利率★ღღ✿✿，资金用途主要为子公司日常经营周转★ღღ✿✿。违约责任★ღღ✿✿：若子公司不能按时偿还债务★ღღ✿✿，子公司承诺以自有资产向公司偿还★ღღ✿✿，将委托贷款损失降至最低★ღღ✿✿。子公司违反公司制度出现重大决策失误★ღღ✿✿、未履行相关审批程序的★ღღ✿✿，给公司造成损失的★ღღ✿✿，子公司须承担赔偿责任★ღღ✿✿。截至本公告日★ღღ✿✿，委托贷款协议尚未签署★ღღ✿✿。

　　公司向子公司提供委托贷款★ღღ✿✿，将采取有效的担保措施★ღღ✿✿，以子公司有效资产（实际价值大于委托贷款金额）进行抵押或者质押★ღღ✿✿。

　　经董事会成员对本次贷款方的资产质量★ღღ✿✿、经营情况★ღღ✿✿、行业前景★ღღ✿✿、偿债能力★ღღ✿✿、信用状况等进行全面评估★ღღ✿✿，董事会认为★ღღ✿✿：在保证生产经营所需资金正常使用情况下★ღღ✿✿，公司利用自有资金为子公司提供委托贷款★ღღ✿✿，有利于提高资金使用效率★ღღ✿✿，降低融资成本★ღღ✿✿，同时可以支持子公司发展★ღღ✿✿，保证子公司生产经营资金需求★ღღ✿✿。公司上述委托贷款事项不会损害公司及股东利益★ღღ✿✿；本次委托贷款风险可控★ღღ✿✿，利率公允★ღღ✿✿，委托贷款对象生产经营情况正常★ღღ✿✿，具备按期还款付息的能力★ღღ✿✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载★ღღ✿✿、误导性陈述或者重大遗漏★ღღ✿✿，并对其内容的真实性★ღღ✿✿、准确性和完整性承担法律责任★ღღ✿✿。

　　被担保人中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司（以下简称贵动公司）为中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称黎阳动力）的全资子公司★ღღ✿✿，不属于公司关联方★ღღ✿✿。2026年★ღღ✿✿，贵动公司因经营发展需要申请流动资金贷款12,600万元★ღღ✿✿，贷款期限为1年★ღღ✿✿，由黎阳动力提供连带责任保证担保★ღღ✿✿。黎阳动力2025年第五次董事会审议通过了担保预计的议案★ღღ✿✿，同意2026年为全资子公司贵动公司提供担保★ღღ✿✿，担保额度不超过12,600万元★ღღ✿✿，保证期间为债务人履行债务期限届满之日起3年★ღღ✿✿，本次担保存在反担保★ღღ✿✿。

　　2026年度★ღღ✿✿，黎阳动力为贵动公司提供担保预计发生额为12,600万元★ღღ✿✿，担保方式为连带责任保证担保★ღღ✿✿，保证期限为债务人履行债务期限届满之日起3年★ღღ✿✿。贵动公司为黎阳动力的全资子公司★ღღ✿✿，以其全部资产提供反担保★ღღ✿✿。截至本公告日★ღღ✿✿，担保合同尚未签署★ღღ✿✿。

　　为满足贵动公司生产经营资金需求★ღღ✿✿，黎阳动力为其提供担保★ღღ✿✿，有助于其生产经营的持续开展★ღღ✿✿。贵动公司为公司合并报表范围内的全资子公司★ღღ✿✿，其生产经营及财务状况正常★ღღ✿✿，风险可控★ღღ✿✿。黎阳动力担保预计的决策程序符合相关规定★ღღ✿✿。

　　截至本公告日★ღღ✿✿，本年度公司下属子公司黎阳动力实际提供担保总额为10,100万元★ღღ✿✿，占公司最近一期经审计净资产的0.25%★ღღ✿✿。公司未对控股子公司提供担保★ღღ✿✿、亦未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保★ღღ✿✿，公司无逾期担保★ღღ✿✿。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》6.2.10“上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的★ღღ✿✿，上市公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露”★ღღ✿✿。由于黎阳动力是公司的全资子公司★ღღ✿✿，贵动公司属于公司合并报表范围内的子公司★ღღ✿✿，本次黎阳动力为贵动公司提供担保已经黎阳动力2025年第五次董事会审议通过★ღღ✿✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载★ღღ✿✿、误导性陈述或者重大遗漏★ღღ✿✿，并对其内容的真实性★ღღ✿✿、准确性和完整性承担法律责任★ღღ✿✿。

　　● 投资标的名称★ღღ✿✿：航发通航动力科技（上海）有限公司（以下简称通航动力★ღღ✿✿，暂定名★ღღ✿✿，以工商登记核准为准）

　　● 投资金额★ღღ✿✿：中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）子公司中国航发南方工业有限公司（以下简称南方公司）拟出资93,078.36万元与关联方中国航发湖南动力机械研究所（以下简称中国航发动研所）★ღღ✿✿、中国航发资产管理有限公司（以下简称航发资产）★ღღ✿✿、贵州国发航空发动机产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称贵州国发）3家关联企业★ღღ✿✿，以及上海产创壹号私募基金合伙企业（有限合伙）等6家非关联企业共同投资设立通航动力★ღღ✿✿，注册资本为人民币35亿元★ღღ✿✿，其中南方公司持股26.5938%★ღღ✿✿。

　　● 中国航发动研所★ღღ✿✿、航发资产★ღღ✿✿、贵州国发均为公司控股股东控制的法人或其他组织★ღღ✿✿，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定★ღღ✿✿，以上共同投资方为公司的关联方★ღღ✿✿，本次交易为与关联方共同投资★ღღ✿✿，构成关联交易★ღღ✿✿，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组★ღღ✿✿。

　　● 截至本公告披露日★ღღ✿✿，过去12个月内★ღღ✿✿，除日常关联交易及已披露交易外★ღღ✿✿，公司及子公司未与中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）及其控制企业发生其他关联交易★ღღ✿✿，亦未与其他关联人进行过本次交易相同类别下标的相关的关联交易★ღღ✿✿。

　　● 本次关联交易事项已经公司独立董事2025年第四次专门会议★ღღ✿✿、第十一届董事会2025年第二次战略委员会会议及第十一届董事会第十一次会议审议通过★ღღ✿✿，关联董事已回避表决★ღღ✿✿。本次交易无需提交公司股东会审议★ღღ✿✿。本次投资事项已经通过涉军事项审查★ღღ✿✿。

　　● 本次投资设立子公司尚需办理工商注册登记★ღღ✿✿，能否取得相关审批★ღღ✿✿，以及最终审批时间存在不确定性的风险★ღღ✿✿，敬请广大投资者谨慎决策ballbet贝博体育app下载★ღღ✿✿，注意投资风险★ღღ✿✿。

　　为落实国家发展低空经济产业★ღღ✿✿、建设交通强国等战略部署★ღღ✿✿，并顺应通航动力产业化与市场化发展的迫切需要★ღღ✿✿，南方公司拟以无形资产及现金出资93,078.36万元与其他9名投资方共同投资设立子公司通航动力★ღღ✿✿，注册资本为人民币35亿元★ღღ✿✿，其中南方公司持股26.5938%★ღღ✿✿。

　　2025年12月30日★ღღ✿✿，公司独立董事2025年第四次专门会议★ღღ✿✿、第十一届董事会2025年第二次战略委员会会议及第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于中国航发南方工业有限公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》★ღღ✿✿，同意南方公司与关联人中国航发动研所★ღღ✿✿、航发资产★ღღ✿✿、贵州国发共同投资设立子公司通航动力★ღღ✿✿。该事项无需提交公司股东会审议★ღღ✿✿。

　　本次投资需履行涉军事项审查程序★ღღ✿✿，国家国防科技工业局已于2025年12月2日出具书面审查意见★ღღ✿✿，同意设立通航动力★ღღ✿✿。

　　共同投资方中国航发动研所★ღღ✿✿、航发资产★ღღ✿✿、贵州国发为公司控股股东中国航发控制的下属企业★ღღ✿✿，为公司的关联法人★ღღ✿✿；本次交易系公司与前述关联法人共同投资★ღღ✿✿，构成关联交易★ღღ✿✿。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组★ღღ✿✿。

　　（四）截至本公告日★ღღ✿✿，过去12个月内★ღღ✿✿，除本次关联交易和前期已经股东会审议通过的日常关联交易外★ღღ✿✿，公司及子公司与中国航发发生的关联交易均已履行相关决策程序★ღღ✿✿。本次关联交易及12个月内发生的与同一关联人或不同关联人之间相同交易类别下标的相关的交易金额★ღღ✿✿，未超过公司最近一期经审计净资产的5%★ღღ✿✿。

　　中国航发动研所与南方公司在中小型航空发动机研制方面★ღღ✿✿，长期保持合作关系★ღღ✿✿，中国航发动研所主要负责型号研发★ღღ✿✿，南方公司负责试制★ღღ✿✿、生产和交付等★ღღ✿✿。

　　经营范围★ღღ✿✿：航空发动机及衍生产品★ღღ✿✿、航空飞行器的研发★ღღ✿✿、制造★ღღ✿✿、试验★ღღ✿✿、销售★ღღ✿✿、租赁★ღღ✿✿、修理及售后服务★ღღ✿✿，技术服务★ღღ✿✿、技术开发★ღღ✿✿、技术咨询★ღღ✿✿、技术转让等（具体以工商注册为准）★ღღ✿✿。

　　南方公司拟出资93,078.36万元（其中现金47,002.96万元★ღღ✿✿，无形资产46,075.4万元）★ღღ✿✿，持股比例26.5938%★ღღ✿✿，投资主体具体的出资方式及持股比例详见下表★ღღ✿✿。

　　通航动力设股东会★ღღ✿✿，由全体股东组成★ღღ✿✿；设董事会★ღღ✿✿，拟由9名董事组成★ღღ✿✿。最终董事会及管理层的人员安排以签订的出资协议和通航动力章程约定为准★ღღ✿✿。

　　1.南方公司本次以无形资产和现金出资★ღღ✿✿，无形资产为航空发动机产品的专利★ღღ✿✿、工业规程★ღღ✿✿、专用工装设计图等★ღღ✿✿，评估值46,075.40万元★ღღ✿✿，拟用于出资的无形资产不存在抵押★ღღ✿✿、质押或者其他第三人权利★ღღ✿✿，该等资产不存在重大争议★ღღ✿✿、诉讼或仲裁事项★ღღ✿✿、查封或者冻结等司法措施★ღღ✿✿。南方公司现金出资47,002.96万元★ღღ✿✿，资金来源为自有资金★ღღ✿✿。

　　2.中国航发动研所本次以无形资产出资★ღღ✿✿，无形资产为航空发动机产品的专利和专有技术等★ღღ✿✿，评估值66,921.64万元★ღღ✿✿，拟用于出资的无形资产不存在抵押★ღღ✿✿、质押或者其他第三人权利★ღღ✿✿，该等资产不存在重大争议★ღღ✿✿、诉讼或仲裁事项★ღღ✿✿、查封或者冻结等司法措施★ღღ✿✿。

　　中发国际资产评估有限公司（以下简称中发国际）以2025年4月30日为评估基准日★ღღ✿✿，对南方公司本次出资的无形资产进行了评估★ღღ✿✿。根据资产评估报告（中发评报字〔2025〕第099号）★ღღ✿✿，南方公司拟出资的无形资产所有权的市场价值为46,075.40万元★ღღ✿✿。前述评估结果已经国有资产监督管理部门备案★ღღ✿✿。

　　中发国际以2025年4月30日为评估基准日★ღღ✿✿，对中国航发动研所本次出资的无形资产进行了评估★ღღ✿✿。根据资产评估报告（中发评报字〔2025〕第100号）★ღღ✿✿，资产评估报告★ღღ✿✿，中国航发动研所拟出资的无形资产所有权的市场价值为66,921.64万元★ღღ✿✿。前述评估结果已经国有资产监督管理部门备案★ღღ✿✿。

　　参照此次评估结果★ღღ✿✿，确定中国航发动研所本次拟用于出资的无形资产作价66,921.64万元用于出资★ღღ✿✿。

　　根据评估机构出具的资产评估报告★ღღ✿✿，评估机构以2025年4月30日为基准日分别采用成本法★ღღ✿✿、收益法对南方公司和中国航发动研所拟出资的无形资产所有权的市场价值进行评估★ღღ✿✿。

　　按成本法★ღღ✿✿，南方公司拟出资的无形资产所有权的市场价值,评估结果为46,075.40万元★ღღ✿✿；中国航发动研所拟出资的部分无形资产所有权的市场价值,评估结果为66,921.64万元★ღღ✿✿。

　　评估结果为20,355.55万元★ღღ✿✿；中国航发动研所拟出资的无形资产所有权的市场价值,评估结果为20,259.33万元★ღღ✿✿。

　　评估机构认为★ღღ✿✿：成本法是从资产的再取得途径考虑的★ღღ✿✿，反映的是企业现有资产的重置价值★ღღ✿✿，收益法是从产品的未来获利能力角度考虑的★ღღ✿✿，反映了产品的获利能力★ღღ✿✿。委估产品中有一种产品完成研发时间较短★ღღ✿✿，尚未开始量产★ღღ✿✿，其次企业对于未来收入的预测主要基于所取得的意向协议或框架订单★ღღ✿✿，未来收入的实现缺乏足够的支持★ღღ✿✿。未来收益预测存在不确定性★ღღ✿✿。而成本法是基于现有规模下★ღღ✿✿，重置历史年度所投入的研发成本★ღღ✿✿，其结果更为客观★ღღ✿✿、可靠★ღღ✿✿。结合本次评估目的★ღღ✿✿，成本法评估结果更能合理体现资产价值★ღღ✿✿。

　　本次交易遵循公平★ღღ✿✿、公正★ღღ✿✿、自愿★ღღ✿✿、平等和互利的原则★ღღ✿✿，根据国有资产监督管理部门备案的资产评估报告确定拟出资资产价值★ღღ✿✿，经交易各方共同协商确定出资金额★ღღ✿✿，符合市场交易规则和商业惯例★ღღ✿✿。

　　1.货币出资期限★ღღ✿✿。货币出资方出资以收到通航动力出具的知识产权出资方完成资产转移手续的确认函为前提★ღღ✿✿，在资产转移手续完成后★ღღ✿✿，知识产权出资方应促使通航动力向各方股东出具确认函★ღღ✿✿，货币出资方应在收到确认函后的15日内完成货币出资★ღღ✿✿。

　　2.知识产权出资期限★ღღ✿✿。以知识产权出资的股东★ღღ✿✿，应自通航动力成立之日（以通航动力营业执照记载的日期为准）起3个月内办理完毕资产转移手续★ღღ✿✿。

　　各方持有的通航动力股权★ღღ✿✿，自通航动力成立之日起3年内不得转让★ღღ✿✿。自成立之日起满3年★ღღ✿✿，在满足以下条件的前提下贝博ball登录入口★ღღ✿✿，★ღღ✿✿，股东可以转让退出★ღღ✿✿：受让方不得存在以下任一种情况★ღღ✿✿：（1）与通航动力构成竞争关系★ღღ✿✿、与通航动力的竞争对手存在关联关系★ღღ✿✿；（2）被中国政府制裁★ღღ✿✿；（3）通航动力董事会有合理理由认为其声誉或背景可能会对通航动力造成重大不利影响★ღღ✿✿。违反本条约定的股权转让无效★ღღ✿✿，通航动力有权拒绝变更股东名册或办理工商变更登记★ღღ✿✿。

　　甲方★ღღ✿✿、乙方（包含控股子公司）在通航动力存续期间不直接或间接地★ღღ✿✿：（1）从事任何甲★ღღ✿✿、乙双方已出资至通航动力的型号业务（以下称竞争业务）★ღღ✿✿，或对从事竞争业务的任何实体进行投资（无论是通过股权还是合同方式）★ღღ✿✿；或（2）就上述竞争业务提供咨询★ღღ✿✿、协助或资助★ღღ✿✿。

　　1.任何一方违反本合同约定的★ღღ✿✿，违约方应当向守约方支付违约金★ღღ✿✿，如给守约方造成损失的★ღღ✿✿，违约方还应当赔偿损失★ღღ✿✿，该损失包括但不限于直接损失★ღღ✿✿、因诉讼而产生的律师费★ღღ✿✿、诉讼费★ღღ✿✿、保全费★ღღ✿✿、鉴定费等一切费用★ღღ✿✿。

　　2.未按约定完成出资的股东ballbet贝博体育app下载★ღღ✿✿，通航动力应于5个工作日内向该股东发出书面催缴书★ღღ✿✿，催缴出资★ღღ✿✿，该股东应在通航动力发出催缴书之日起60日内补足出资★ღღ✿✿。超出宽限期仍未履行出资义务的★ღღ✿✿，违约股东按以下约定承担违约责任★ღღ✿✿：每逾期一日按应缴未缴出资额的0.03%向已实际缴纳出资的股东支付违约金★ღღ✿✿。违约股东在完全履行出资义务前★ღღ✿✿，不得行使分红权★ღღ✿✿、表决权等股东权利★ღღ✿✿，已分配的红利应返还通航动力★ღღ✿✿。

　　本次投资新设子公司一是落实国家战略★ღღ✿✿，推动产业化发展★ღღ✿✿；二是实施市场化经营★ღღ✿✿，推动公司高质量发展★ღღ✿✿；三是开展专业化整合★ღღ✿✿，落实军民并重战略★ღღ✿✿。

　　投资设立通航动力是发展低空经济★ღღ✿✿，推动通航产业的重要举措★ღღ✿✿，将对公司的生产经营产生积极影响★ღღ✿✿，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形★ღღ✿✿，不存在向关联方输送利益的情形★ღღ✿✿，亦不会对公司独立性产生不利影响★ღღ✿✿。

　　本次交易属于与关联方共同投资★ღღ✿✿，若在未来的经营过程中发生关联交易★ღღ✿✿，公司将严格按照法律法规及《公司章程》相关要求履行审批程序及信息披露义务★ღღ✿✿。

　　新设子公司可能面临因通航飞行器研制进度或市场开拓不及预期★ღღ✿✿，以及国际市场环境发生重大变化ballbet贝博体育app下载★ღღ✿✿，造成通航动力产品市场拓展不及预期★ღღ✿✿，经营情况存在一定的不确定性★ღღ✿✿，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险★ღღ✿✿。

　　公司将严格按照相关法律★ღღ✿✿、法规及规范性文件的要求★ღღ✿✿，坚持规范运作★ღღ✿✿，加强风险防控★ღღ✿✿，履行相应的决策和审批程序★ღღ✿✿，积极有效防范和降低风险★ღღ✿✿，及时披露后续进展情况★ღღ✿✿。

　　董事会授权南方公司经营管理层及其授权的经办人员依据法律法规的规定具体办理通航动力设立的各项工作★ღღ✿✿，包括但不限于签署和申报与本次设立子公司有关的工商和法律文件以及办理子公司设立登记手续等★ღღ✿✿。

　　公司于2025年12月30日召开第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于中国航发南方工业有限公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》★ღღ✿✿。关联董事牟欣先生★ღღ✿✿、孙洪伟先生★ღღ✿✿、李健先生★ღღ✿✿、杨先锋先生★ღღ✿✿、刘辉先生★ღღ✿✿、沈鹏先生回避表决★ღღ✿✿，出席会议的非关联董事一致同意该议案★ღღ✿✿。在提交董事会审议前★ღღ✿✿，该议案已经董事会独立董事2025年第四次专门会议★ღღ✿✿、第十一届董事会2025年第二次战略委员会会议审议通过★ღღ✿✿。

　　本次关联交易无需提交股东会审议★ღღ✿✿。本次投资需履行涉军事项审查程序★ღღ✿✿，国家国防科技工业局已于2025年12月2日出具书面审查意见★ღღ✿✿，同意设立通航动力

　　自2025年年初至本公告披露日★ღღ✿✿，除日常关联交易及本次交易外★ღღ✿✿，公司与中国航发及其控制的其他企业发生的关联交易为1项云霄生活娱乐网★ღღ✿✿，金额为39,996万元★ღღ✿✿，属于出售资产类关联交易★ღღ✿✿。

　　本次交易前12个月内★ღღ✿✿，公司与中国航发及其控制的其他企业发生的收购或出售资产★ღღ✿✿、对外投资等交易★ღღ✿✿，未发生未按合同条款如期履约的情形★ღღ✿✿，不存在最近一个会计年度针对已收购资产计提减值准备的情况★ღღ✿✿，不存在最近一个会计年度内被收购公司业绩下滑或亏损的情形★ღღ✿✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载★ღღ✿✿、误导性陈述或者重大遗漏★ღღ✿✿，并对其内容的真实性★ღღ✿✿、准确性和完整性承担个别及连带责任★ღღ✿✿。

　　中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十一次会议（以下简称本次会议）通知于2025年12月25日以邮件形式向公司全体董事发出★ღღ✿✿。本次会议于2025年12月30日以现场结合视频方式召开★ღღ✿✿。本次会议应出席董事10人★ღღ✿✿，亲自出席9人★ღღ✿✿，独立董事王占学先生委托独立董事李金林先生代为出席并表决★ღღ✿✿。本次会议合计可履行董事权利义务10人★ღღ✿✿。本次会议的召集★ღღ✿✿、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定★ღღ✿✿。

　　因经营发展需要★ღღ✿✿，公司本部拟在2026年度申请借款额度1,775,000万元★ღღ✿✿，银行承兑汇票和票据贴现★ღღ✿✿、信用证开证及保函★ღღ✿✿、应收账款保理额度1,000,000万元★ღღ✿✿。在上述融资额度内★ღღ✿✿，董事会授权副董事长李健先生对外签订相关合同和协议★ღღ✿✿。

　　各子公司及其下属单位拟在2026年度申请借款额度4,034,592万元★ღღ✿✿，银行承兑汇票和票据贴现★ღღ✿✿、信用证开证及保函★ღღ✿✿、应收账款保理额度1,413,300万元★ღღ✿✿。在上述融资额度内ballbet贝博体育app下载★ღღ✿✿，董事会授权相关单位法定代表人对外签订相关合同和协议★ღღ✿✿。

　　具体情况详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于2026年度为子公司提供委托贷款的公告》（公告编号★ღღ✿✿：2026-002）★ღღ✿✿。

　　具体情况详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易的公告》（公告编号★ღღ✿✿：2026-003）★ღღ✿✿。

　　本议案涉及关联交易★ღღ✿✿，关联董事牟欣先生★ღღ✿✿、李健先生★ღღ✿✿、孙洪伟先生★ღღ✿✿、杨先锋先生★ღღ✿✿、刘辉先生★ღღ✿✿、沈鹏先生回避表决★ღღ✿✿。

　　具体情况详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于子公司中国航发南方工业有限公司与关联方共同投资设立子公司的公告》（公告编号★ღღ✿✿：2026-004）★ღღ✿✿。

　　本议案涉及关联交易★ღღ✿✿，关联董事牟欣先生★ღღ✿✿、李健先生★ღღ✿✿、孙洪伟先生★ღღ✿✿、杨先锋先生★ღღ✿✿、刘辉先生★ღღ✿✿、沈鹏先生回避表决★ღღ✿✿。

　　为更好地发挥独立董事参与决策★ღღ✿✿、监督制衡与专业咨询作用★ღღ✿✿，提升公司治理水平★ღღ✿✿，维护公司及股东的利益★ღღ✿✿，结合公司经营发展情况★ღღ✿✿，公司拟将独立董事津贴标准由每人7.14万元/年（税前）调整至10万元/年（税前）★ღღ✿✿。

　　因部分经理层成员调整及分工变化★ღღ✿✿，公司组织制定了赵兴旺先生★ღღ✿✿、吴法勇先生★ღღ✿✿、王翠蕾女士三位经理层成员2026-2027年任期经营业绩考核指标★ღღ✿✿。

　　会议听取了《关于2025年董事会决议执行及重大事项进展情况的报告》《关于2025年总经理行权情况的报告》《关于2025年董事会投资决策项目综合评估情况的报告》★ღღ✿✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载★ღღ✿✿、误导性陈述或者重大遗漏★ღღ✿✿，并对其内容的真实性★ღღ✿✿、准确性和完整性承担法律责任★ღღ✿✿。

　　● 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》★ღღ✿✿，关联董事牟欣先生★ღღ✿✿、李健先生★ღღ✿✿、孙洪伟先生★ღღ✿✿、杨先锋先生★ღღ✿✿、刘辉先生★ღღ✿✿、沈鹏先生已回避表决★ღღ✿✿。

　　● 本次关联交易为公司长期★ღღ✿✿、持续和稳定的生产经营所需★ღღ✿✿，符合公司长远发展和全体股东的利益★ღღ✿✿，将能为公司业务收入及利润增长做出相应的贡献★ღღ✿✿，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响★ღღ✿✿。

　　因公司所生产产品的特点★ღღ✿✿，生产产品所需要的合格原材料供应商★ღღ✿✿、产品用户部分为中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）控制的下属单位（不包括公司及下属子公司）★ღღ✿✿。中国航发为公司实际控制人★ღღ✿✿，中国航发及其实际控制的下属单位均为公司的关联方★ღღ✿✿，公司及下属子公司与之发生的交易构成关联交易★ღღ✿✿。

　　2025年12月30日贝博betball登录★ღღ✿✿，★ღღ✿✿，公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》★ღღ✿✿，表决结果为★ღღ✿✿：赞成票4票★ღღ✿✿，反对票0票★ღღ✿✿，弃权票0票云霄生活娱乐网★ღღ✿✿。关联董事牟欣先生★ღღ✿✿、李健先生★ღღ✿✿、孙洪伟先生★ღღ✿✿、杨先锋先生★ღღ✿✿、刘辉先生★ღღ✿✿、沈鹏先生已回避表决★ღღ✿✿。

　　本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过★ღღ✿✿，本议案尚须提交公司股东会审议★ღღ✿✿，关联股东需对本议案回避表决★ღღ✿✿。

　　公司将在2025年年度报告中对2025年关联交易实际执行情况进行披露★ღღ✿✿，2025年关联交易各项公告金额及1-11月各项实际发生金额具体如下★ღღ✿✿：

　　注★ღღ✿✿：上述2025年1-11月数据未经审计★ღღ✿✿，2025年1-11月可循环使用的综合授信限额和单日最高存款限额均未超出授权额度★ღღ✿✿。

　　注★ღღ✿✿：上述2025年1-11月数据未经审计★ღღ✿✿；2026年预计金额占同类业务比例计算基数为公司2024年度已披露的同类业务金额★ღღ✿✿；2025年1-11月实际金额占同类业务比例计算基数为公司2025年1-11月的同类业务金额★ღღ✿✿。

　　注★ღღ✿✿：上述2025年1-11月数据未经审计★ღღ✿✿；公司2022年股东大会审议通过了《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》★ღღ✿✿，协议约定了可循环使用的综合授信额度★ღღ✿✿、单日最高存款限额★ღღ✿✿，其中可循环使用的综合授信额度不超过人民币230亿元★ღღ✿✿，每日最高存款余额不超过人民币200亿元★ღღ✿✿。协议有效期★ღღ✿✿：2023年5月5日至2026年5月4日★ღღ✿✿。

　　中国航发成立于2016年5月31日★ღღ✿✿，统一社会信用代码为91110000MA005UCQ5P★ღღ✿✿，注册资本为5,000,000万元★ღღ✿✿，法定代表人为张玉金★ღღ✿✿，注册地址为北京市海淀区蓝靛厂南路5号★ღღ✿✿，经营范围★ღღ✿✿：军民用飞行器动力装置★ღღ✿✿、第二动力装置★ღღ✿✿、燃气轮机★ღღ✿✿、直升机传动系统的设计★ღღ✿✿、研制★ღღ✿✿、生产★ღღ✿✿、维修★ღღ✿✿、销售和售后服务★ღღ✿✿；航空发动机技术衍生产品的设计★ღღ✿✿、研制★ღღ✿✿、开发★ღღ✿✿、生产★ღღ✿✿、维修★ღღ✿✿、销售★ღღ✿✿、售后服务★ღღ✿✿；飞机ballbet贝博体育app下载★ღღ✿✿、发动机★ღღ✿✿、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制★ღღ✿✿、开发★ღღ✿✿；材料热加工工艺★ღღ✿✿、性能表征与评价★ღღ✿✿、理化测试技术研究★ღღ✿✿；经营国务院授权范围内的国有资产★ღღ✿✿；技术开发ballbet贝博体育app下载★ღღ✿✿、技术服务★ღღ✿✿、技术转让★ღღ✿✿、技术咨询★ღღ✿✿；货物进出口★ღღ✿✿、技术进出口★ღღ✿✿、代理进出口★ღღ✿✿；经营国家授权★ღღ✿✿、委托的其他业务★ღღ✿✿。（企业依法自主选择经营项目★ღღ✿✿，开展经营活动★ღღ✿✿；依法须批准的项目★ღღ✿✿，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动★ღღ✿✿；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动★ღღ✿✿。）

　　股权结构★ღღ✿✿：国务院国有资产监督管理委员会★ღღ✿✿、北京国有资本经营管理有限公司★ღღ✿✿、中国航空工业集团有限公司★ღღ✿✿、中国商用飞机有限责任公司分别持有其70%★ღღ✿✿、20%★ღღ✿✿、6%★ღღ✿✿、4%的股权★ღღ✿✿。

　　履约能力★ღღ✿✿：中国航发是依法注册成立★ღღ✿✿，依法存续的法人主体★ღღ✿✿，经营正常★ღღ✿✿，财务状况和资信良好★ღღ✿✿，具有良好的履约能力★ღღ✿✿。

　　中国航发财务公司成立于2018年12月10日★ღღ✿✿，统一社会信用代码为91110108MA01G3070M★ღღ✿✿，注册资本为200,000万元★ღღ✿✿，法定代表人为管见礼★ღღ✿✿，注册地址为北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼7层★ღღ✿✿，经营范围★ღღ✿✿：许可项目★ღღ✿✿：企业集团财务公司服务★ღღ✿✿。（依法须经批准的项目★ღღ✿✿，经相关部门批准后方可开展经营活动★ღღ✿✿，具体经营活动云霄生活娱乐网★ღღ✿✿，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动★ღღ✿✿。）

　　履约能力★ღღ✿✿：中国航发财务公司是依法注册成立ballbet贝博体育app下载★ღღ✿✿，依法存续的法人主体★ღღ✿✿，经营正常★ღღ✿✿，财务状况和资信良好★ღღ✿✿，具有良好的履约能力★ღღ✿✿。

　　1.销售商品★ღღ✿✿、提供劳务★ღღ✿✿。主要指公司与中国航发系统内单位发生的销售商品★ღღ✿✿、提供劳务★ღღ✿✿、水电汽等其他公用事业费用（销售）★ღღ✿✿、提供代理★ღღ✿✿、租出等交易事项★ღღ✿✿。

　　2.购买商品★ღღ✿✿、接受劳务★ღღ✿✿。主要指公司与中国航发系统内单位发生的购买商品★ღღ✿✿、接受劳务★ღღ✿✿、借款★ღღ✿✿、租入等交易事项★ღღ✿✿。

　　3.支付借款利息★ღღ✿✿。主要指公司与中国航发系统内单位发生的贷款★ღღ✿✿、专项借款及资金拆借等交易事项所支付的利息★ღღ✿✿。

　　4.可循环使用的综合授信限额★ღღ✿✿、单日最高存款限额★ღღ✿✿。主要指公司在中国航发财务公司可循环使用的综合授信额度不超过人民币230亿元★ღღ✿✿、每日最高存款结余不超过人民币200亿元★ღღ✿✿。

　　4.如关联交易不适用前三种定价原则★ღღ✿✿，交易双方依据签订的合同约定价格（经双方协商一致的提供该类产品或服务的实际成本加合理利润）和实际交易数量计算交易价款★ღღ✿✿，按合同约定的支付方式和时间交付★ღღ✿✿。

　　上述关联交易涉及关联方企业数量较多★ღღ✿✿，关联交易类别较多★ღღ✿✿，公司及下属子公司与关联方的交易均根据生产经营实际需要进行★ღღ✿✿，在平等协商后签署具体合同★ღღ✿✿。合同的签订将遵循平等★ღღ✿✿、自愿★ღღ✿✿、等价★ღღ✿✿、有偿的原则★ღღ✿✿，合同内容明确★ღღ✿✿、具体★ღღ✿✿，严格遵守有关法律法规的规定★ღღ✿✿，并充分顾及双方和全体股东的利益★ღღ✿✿。

　　上述关联交易为公司长期★ღღ✿✿、持续和稳定的生产经营所需★ღღ✿✿，属于公司正常经营活动★ღღ✿✿，满足公司日常经营的实际需求★ღღ✿✿。关联交易定价公允合理★ღღ✿✿，符合公司长远发展★ღღ✿✿，不存在损害公司及全体股东★ღღ✿✿，特别是中小股东利益的情形★ღღ✿✿。上述关联交易不影响公司的独立性★ღღ✿✿，能为公司业务收入及利润增长做出相应的贡献★ღღ✿✿，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响★ღღ✿✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载★ღღ✿✿、误导性陈述或者重大遗漏★ღღ✿✿，并对其内容的真实性★ღღ✿✿、准确性和完整性承担法律责任★ღღ✿✿。

　　被担保人中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司（以下简称贵动公司）为中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称黎阳动力）的全资子公司★ღღ✿✿，不属于公司关联方★ღღ✿✿。2025年12月★ღღ✿✿，贵动公司因经营发展需要申请流动资金贷款1,000万元★ღღ✿✿，贷款期限为1年★ღღ✿✿，由黎阳动力提供连带责任保证担保★ღღ✿✿，担保金额为1,000万元★ღღ✿✿，保证期间为债务人履行债务期限届满之日起3年★ღღ✿✿，本月担保存在反担保★ღღ✿✿。

　　2024年12月27日★ღღ✿✿，黎阳动力第四次董事会审议通过了担保预计的议案★ღღ✿✿，同意2025年为全资子公司贵动公司提供担保★ღღ✿✿，担保额度不超过12,100万元★ღღ✿✿。具体内容详见2024年12月31日公司在上海证券交易所网站（披露的《中国航发动力股份有限公司关于2025年度对全资子公司担保预计的公告》（公告编号★ღღ✿✿：2024-49）★ღღ✿✿。

　　2025年★ღღ✿✿，黎阳动力★ღღ✿✿、贵动公司与中国航发集团财务有限公司签署《最高额保证合同》★ღღ✿✿，担保方式为连带责任保证★ღღ✿✿，担保期限为被担保债权确定后的债权履行期限届满之日起3年★ღღ✿✿，担保最高金额12,100万元★ღღ✿✿。担保范围为主合同中的本金★ღღ✿✿、利息★ღღ✿✿、罚息违约金★ღღ✿✿、损害赔偿金云霄生活娱乐网★ღღ✿✿、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费★ღღ✿✿、律师费★ღღ✿✿、差旅费★ღღ✿✿、鉴定费★ღღ✿✿、公证费★ღღ✿✿、财产保全费★ღღ✿✿、财产保全担保或保函费等）和其他所有应付费用★ღღ✿✿。贵动公司以其全部资产提供反担保★ღღ✿✿。

　　为满足贵动公司生产经营资金需求★ღღ✿✿，黎阳动力为其提供担保★ღღ✿✿，有助于其生产经营的持续开展★ღღ✿✿。贵动公司为公司合并报表范围内的全资子公司★ღღ✿✿，其生产经营及财务状况正常★ღღ✿✿，风险可控★ღღ✿✿。

　　截至本公告日★ღღ✿✿，本年度公司下属子公司黎阳动力实际提供担保总额为10,100万元★ღღ✿✿，占公司最近一期经审计净资产的0.25%★ღღ✿✿。公司未对控股子公司提供担保★ღღ✿✿、亦未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保★ღღ✿✿，公司无逾期担保★ღღ✿✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载★ღღ✿✿、误导性陈述或者重大遗漏★ღღ✿✿，并对其内容的真实性★ღღ✿✿、准确性和完整性承担法律责任★ღღ✿✿。

　　采用上海证券交易所网络投票系统★ღღ✿✿，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段★ღღ✿✿，即9:15-9:25★ღღ✿✿，9:30-11:30★ღღ✿✿，13:00-15:00★ღღ✿✿；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00★ღღ✿✿。

　　（六）涉及融资融券★ღღ✿✿、转融通业务机械动力★ღღ✿✿，★ღღ✿✿、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票★ღღ✿✿，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行★ღღ✿✿。

　　上述议案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过★ღღ✿✿，相关公告于2026年1月1日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（）披露★ღღ✿✿。

　　应回避表决的关联股东名称★ღღ✿✿：中国航空发动机集团有限公司★ღღ✿✿、北京国发航空发动机产业投资基金中心★ღღ✿✿、中国航发资产管理有限公司★ღღ✿✿、中国航发西安航空发动机有限公司★ღღ✿✿、贵州黎阳航空发动机有限公司云霄生活娱乐网★ღღ✿✿。

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的★ღღ✿✿，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票★ღღ✿✿，也可以登陆互联网投票平台（网址★ღღ✿✿：进行投票★ღღ✿✿。首次登陆互联网投票平台进行投票的★ღღ✿✿，投资者需要完成股东身份认证★ღღ✿✿。具体操作请见互联网投票平台网站说明★ღღ✿✿。

　　（二）持有多个股东账户的股东★ღღ✿✿，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和★ღღ✿✿。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的★ღღ✿✿，可以通过其任一股东账户参加★ღღ✿✿。投票后★ღღ✿✿，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票★ღღ✿✿。

　　持有多个股东账户的股东★ღღ✿✿，通过多个股东账户重复进行表决的★ღღ✿✿，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见★ღღ✿✿，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准★ღღ✿✿。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的★ღღ✿✿，或者在差额选举中投票超过应选人数的★ღღ✿✿，其对该项议案所投的选举票视为无效投票★ღღ✿✿。

　　（四）同一表决权通过现场★ღღ✿✿、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的★ღღ✿✿，以第一次投票结果为准★ღღ✿✿。

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表）★ღღ✿✿，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决★ღღ✿✿。该代理人不必是公司股东★ღღ✿✿。

　　（一）登记手续★ღღ✿✿：个人股东及社会公众股股东亲自办理时★ღღ✿✿，须持有本人身份证原件及复印件★ღღ✿✿；委托代理人办理时★ღღ✿✿，须持有双方身份证原件及复印件★ღღ✿✿、授权委托书（见附件）★ღღ✿✿；法人股股东由法定代表人亲自办理时★ღღ✿✿，须持有法定代表人证明★ღღ✿✿、本人身份证原件及复印件★ღღ✿✿、法人单位营业执照复印件★ღღ✿✿；委托代理人办理时★ღღ✿✿，须持有出席人身份证原件及复印件★ღღ✿✿、法人授权委托书★ღღ✿✿、法人单位营业执照复印件★ღღ✿✿。

　　（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点★ღღ✿✿，并携带身份证明★ღღ✿✿、授权委托书等原件★ღღ✿✿，验证入场★ღღ✿✿。截至2026年1月12日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东★ღღ✿✿，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票★ღღ✿✿。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议★ღღ✿✿，该代理人不必为股东★ღღ✿✿。

　　网络投票系统异常情况的处理方式★ღღ✿✿：网络投票期间★ღღ✿✿，如网络投票系统遇重大事件的影响★ღღ✿✿，则本次股东会会议的进程按当日通知进行★ღღ✿✿。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月16日召开的贵公司2026年第一次临时股东会★ღღ✿✿，并代为行使表决权★ღღ✿✿。

　　备注★ღღ✿✿：委托人应当在委托书中“同意”★ღღ✿✿、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”★ღღ✿✿，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的★ღღ✿✿，受托人有权按自己的意愿进行表决★ღღ✿✿。返回搜狐★ღღ✿✿，查看更多